证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-028


                    福建水泥股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 8

月 18 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及

资料以书面和电子邮件方式于 2017 年 8 月 8 日发出。会议应出席董

事 9 名，现场亲自出席董事 8 名，委托出席 1 名，独立董事林萍因

在外地出差委托独立董事刘伟英出席。公司部分监事和部分高级管理

人员列席了会议。会议由洪海山董事长主持。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的

规定。经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过《公司总经理 2017 年半年度工作报告》

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于海峡水泥 3886 万元到期借款续借的议案》

    控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水
泥”）向本公司借款中有 2 笔共计 3886 万元已逾期（2017 年 4 月 13

日之前到期）。鉴于海峡水泥目前生产经营实际需要，同意海峡水泥
上述已到期借款办理续借，续借方案如下：
    海峡水泥已到期的 3886 万元借款统一展期至 2017 年 6 月 30 日，

从 2017 年 7 月 1 日开始，续借二年（到期日为 2019 年 6 月 30 日），
借款年利率调整为 6%，期间根据中国人民银行同期贷款基准利率调
整幅度相应浮动。另一股东按持股比例对本次续借金额提供信用担

保。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于宁德建福 1.15 亿元到期借款续借的议案》

    控股子公司福建宁德建福建材有限公司（以下简称“宁德建福”）
向本公司借款中有 4 笔共计 1.15 亿元已逾期（2017 年 5 月 18 日之

前到期）。鉴于宁德建福生产经营实际需要，同意宁德建福上述已到
期借款办理续借，续借方案如下：
    宁德建福已到期的 1.15 亿元借款统一展期至 2017 年 6 月 30 日，

从 2017 年 7 月 1 日开始，续借二年（到期日为 2019 年 6 月 30 日），
借款年利率 6%（不变），期间根据中国人民银行同期贷款基准利率调
整幅度相应浮动。其他股东按持股比例对本次续接金额提供信用担

保。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                2017 年 8 月 18 日