福建水泥:第八届董事会第十一次会议决议公告2017-08-22
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2017-028
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 8
月 18 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及
资料以书面和电子邮件方式于 2017 年 8 月 8 日发出。会议应出席董
事 9 名,现场亲自出席董事 8 名,委托出席 1 名,独立董事林萍因
在外地出差委托独立董事刘伟英出席。公司部分监事和部分高级管理
人员列席了会议。会议由洪海山董事长主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的
规定。经会议审议,通过了如下决议:
一、审议通过《公司总经理 2017 年半年度工作报告》
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于海峡水泥 3886 万元到期借款续借的议案》
控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司(以下简称“海峡水
泥”)向本公司借款中有 2 笔共计 3886 万元已逾期(2017 年 4 月 13
日之前到期)。鉴于海峡水泥目前生产经营实际需要,同意海峡水泥
上述已到期借款办理续借,续借方案如下:
海峡水泥已到期的 3886 万元借款统一展期至 2017 年 6 月 30 日,
从 2017 年 7 月 1 日开始,续借二年(到期日为 2019 年 6 月 30 日),
借款年利率调整为 6%,期间根据中国人民银行同期贷款基准利率调
整幅度相应浮动。另一股东按持股比例对本次续借金额提供信用担
保。
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于宁德建福 1.15 亿元到期借款续借的议案》
控股子公司福建宁德建福建材有限公司(以下简称“宁德建福”)
向本公司借款中有 4 笔共计 1.15 亿元已逾期(2017 年 5 月 18 日之
前到期)。鉴于宁德建福生产经营实际需要,同意宁德建福上述已到
期借款办理续借,续借方案如下:
宁德建福已到期的 1.15 亿元借款统一展期至 2017 年 6 月 30 日,
从 2017 年 7 月 1 日开始,续借二年(到期日为 2019 年 6 月 30 日),
借款年利率 6%(不变),期间根据中国人民银行同期贷款基准利率调
整幅度相应浮动。其他股东按持股比例对本次续接金额提供信用担
保。
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日