证券代码：600802      证券简称：福建水泥      公告编号：2017- 036


                     福建水泥股份有限公司
     关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2017年12月18日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、   召开会议的基本情况

   (一)    股东大会类型和届次：2017 年第二次临时股东大会

   (二)    股东大会召集人：董事会

   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 12 月 18 日 14 点 00 分

   召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室

   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 18 日

                       至 2017 年 12 月 18 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股


                                     1
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

    二、   议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2017 年度与宁德核电公司电力直接交易（日              √
        常关联交易）的议案
2       关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥                √
        硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案
3       关于修改公司章程的议案                                    √


    1、    各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案内容，详见公司同日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券

交易所网站。

    2、    特别决议议案：议案 3

    3、    对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

    4、    涉及关联股东回避表决的议案：关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺

昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案

    应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司；福建煤电

股份有限公司。

    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

                                      2
    三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码        股票简称           股权登记日

       Ａ股            600802         福建水泥           2017/12/11


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员

    五、   会议登记方法

    （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效
                                  3
身份证件、股东授权委托书。

    （二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有

法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应

持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

    （三）登记时间：2017 年 12 月 12 日 —12 月 17 日期间的工作日时间

           上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00

    （四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董秘

办。

    （五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。


    六、     其他事项

    （一）会议联系方式

    联系电话；0591-87617751 或 88561820

    传     真：0591-88561717

    联 系 人：林国金、仇银君

    邮     编：350003

    （二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。



特此公告。


                                             福建水泥股份有限公司董事会

                                                       2017 年 11 月 30 日


附件 1：授权委托书




                                    4
  附件 1：授权委托书



                                  授权委托书

  福建水泥股份有限公司：

          兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
  12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


  委托人持普通股数：


  委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                  同意        反对   弃权

  1      关于 2017 年度与宁德核电公司电力直接交易（日常
         关联交易）的议案

  2      关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅
         质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案

  3      关于修改公司章程的议案



  委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


  委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月   日


  备注：


  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。



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