证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2018-003


                     福建水泥股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 2

月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2 月 4 日以

本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加

表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过高管《辞呈》

    辞呈内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于高管

辞职的公告》。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任李华强先生为公司副总经理的议案》

    根据公司控股股东推荐，本公司总经理何友栋先生提名，经董事

会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李华强先生（个人简历附后）

为公司副总经理。

    本议案表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。姜丰顺董事

表决“反对”意见，认为“频繁更换高管不利于公司正常经营”。


                                  1
    附：个人简历及相关说明

    李华强，男，汉族，1979 年 4 月生，大专学历，中共党员，2001

年 3 月参加工作。历任深圳铁建混凝土公司员工，深圳华润混凝土有

限公司人事行政部采购员、销售部副经理，华润混凝土（北海）有限

公司销售部经理，华润混凝土（柳州）有限公司助理总经理，华润混

凝土（玉林）有限公司副总经理，华润水泥控股云南大区销售副总监、

大区销售总监。



    特此公告。



                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                               2018 年 2 月 9 日




                              2