证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2018-022


                    福建水泥股份有限公司
          第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2018 年 6

月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 7 日

以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参

加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、 审议通过《关于向民生银行申请综合授信 1 亿元的议案》

    公司在民生银行福州分行授信已到期，同意申请续授信，综合授

信金额 1 亿元，期限一年，担保方式为信用。上述融资的笔数、种类、

金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合

同或协议为准。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向招商银行申请综合授信 1.2 亿元的议案》

    公司在招商银行福州分行授信已到期，同意申请续授信，综合授

信金额 1.2 亿元，期限一年，继续以兴业银行股票 1,000 万股提供质

押担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内
容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                        2018 年 6 月 13 日