证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2018-026


                     福建水泥股份有限公司
        关于增加 2018 年度与厦门联美商贸有限公司
                    日常关联交易金额的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   ●本次预计增加2018年度日常关联交易，无需提交股东大会审议。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2018 年 4 月 13 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关

于 2018 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。公司 2017

年年度股东大会亦批准了该议案。现根据经营实际需要，公司第八届

董事会第二十一次会议非关联董事审议通过了《关于增加 2018 年度

与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》，同意增加 2018

年度与实际控制人权属企业——厦门联美商贸有限公司日常关联交

易金额 2350.4 万元。

    本议案表决情况：郑建新、黄明耀二位关联董事，回避表决。

其他 7 位非关联董事表决通过（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    本议案，无需提交股东大会审议。


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     本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、林萍事前审查认可，
并发表独立意见：本议案系根据实际情况，向实际控制人福能集团下

属企业增加销售水泥 2350.4 万元，交易按市场价原则定价，不会损
害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时，交易涉及的关联
董事均回避表决，本议案无需提交股东大会审议，交易的审议和表决

程序合法、规范、公平。我们同意该议案。
     （二）前次预计执行情况及本次预计情况
                                                                （单位：万元）
                                            2018 年上半                其中：本次
 关联交                交易内   原预计金                  本次调整后
           关联单位                         年已发生金                 预计增加
 易类别                  容       额                      预计总金额
                                                额                       金额
 销售商   厦门联美商   销售水
                                 1580         1410.4        3930.4      2350.4
   品     贸有限公司     泥

     注：金额不含税，不含运费。
     根据公司经营实际需要，计划 2018 年下半年向厦门联美商贸有
限公司销售水泥 7 万吨，下半年交易金额约 2520 万元，2018 年全年
预计交易总金额 3930.4 万元。
     二、关联方介绍及关联关系
     1、关联方的基本情况及关联关系
     厦门联美商贸有限公司是公司实际控制人福建省能源集团有限
责任公司间接控制的权属企业，为一家商业商贸公司的批发企业，
法定代表人：罗晓明，注册资本 5000 万元，住址：厦门市思明区塔
埔东路 166 号 A1 区 11 层 1103 单元。
     2、履约能力分析
     上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务
状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司
可能形成的损失风险。
     三、定价政策和定价依据
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    向关联方销售水泥，按市价原则定价。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司根据客户需求，按市价原则向关联方销售水泥，可以巩固市
场地位，维持市场占有率。公司遵循商业规则，与上述关联方的关联
交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重
依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不
存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议签署情况
    董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应
计划额度内，分批与交易方签订购销合同。


    特此公告




                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                         2018 年 8 月 21 日




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