证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2018-025


                    福建水泥股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2018 年 8 月

17 日在福建省福州市本公司会议室召开。会议应出席监事 7 名，实

际出席 7 名（其中：现场出席监事 5 名,监事王跃、李日亮以通讯方

式表决），符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席

王振涛先生主持,形成如下决议:

    一、审议了《公司 2018 年半年度总经理工作报告》

    二、审议了《公司 2018 年半年度报告》

    监事会认为:

    1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;

    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度

的经营管理和财务状况等事项;

    3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    三、审议了《关于调整公司 2018 年年度预算方案的议案》
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   四、审议了《关于增加 2018 年度与厦门联美商贸有限公司日常

关联交易金额的议案》

   五、审议了《关于 2018 年度向华润水泥（连江）有限公司销售

商品（日常关联交易）的议案》

   六、审议了《关于高管人员 2018 年度薪酬标准及考核管理的议

案》



   特此公告




                                   福建水泥股份有限公司监事会

                                             2018 年 8 月 21 日




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