证券代码：600802        证券简称：福建水泥   编号：临 2018-038




                    福建水泥股份有限公司
   关于增加向控股股东所属混凝土公司销售商品
                    （日常关联交易）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●本次增加日常关联交易不需要提交股东大会审议。
    ●对上市公司的影响：本次增加交易系根据公司实际经营需要，
向控股股东所属混凝土公司销售水泥比年初预计的销量有所增加及

售价提升所致。公司全年对其销售的水泥数量占公司总销量的比例预
计不足1%，本次交易不会对公司水泥销售对其形成较大的依赖，亦不
存在损害公司或中小股东利益的情形。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2018 年 4 月 13 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于 2018 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。公司 2017
年年度股东大会亦批准了该议案。现根据经营实际需要，公司第八届

董事会第二十四次会议非关联董事审议通过了《关于增加向福建省建

                                 1
     材（控股）有限责任公司所属混凝土公司销售商品（日常关联交易）
     的议案》，同意增加向本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任

     公司所属混凝土公司销售水泥 915 万元，预计全年增加到 2600 万元。
             本议案表决情况：关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决，
     其他 6 名非关联董事表决同意（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

             本议案，无需提交股东大会审议。
             本议案经公司独立董事黄光阳、刘伟英、林萍事前审查认可，并
     发表独立意见：本次增加交易金额，系比原预计销量增加及售价提升，

     本次交易按市场价原则定价，属于正常的商业行为，不会损害公司及
     中小股东利益。交易涉及的关联董事回避表决，本议案无需提交股东
     大会审议，交易的审议和表决程序合法、规范。我们同意该议案。
             （二）上年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                               单位：万元
                                                                              预计金额与实
         关联交易                      交易     2017 年度      2017 年度实
                          关联人                                              际发生金额差
           类别                        内容     预计金额       际发生金额
                                                                                异的原因
                    福建省建材（控股）
         向关联人                      销售                                  预算产销量低于
                    有限责任公司所属                     250      165.89
         销售商品                      水泥                                    实际产销量
                    混凝土公司

     注：金额不含税，不含运费(下同)。
             （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                               单位：万元
                                                    2018 年                  本次
                                      2018 年                  本次调整
关联交                         交易                 1-11 月                  预计   本次预计金额
               关联单位               原预计                   后 2018 年
易类别                         内容                 实际发                   增加   增加的原因
                                       金额                    预计金额
                                                    生金额                   金额
向关联     福建省建材（控                                                           客户实际需求
人销售     股）有限责任公司    水泥    1685         2127.46      2600        915    大于预期且市
  商品     所属混凝土公司                                                           场价格走高




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    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方

    本次交易方为福建省建材（控股）有限责任公司下属混凝土公司
含华润混凝土（福建）有限公司、华润混凝土（厦门）有限公司、华
润混凝土（福州）有限公司、华润混凝土（福清）有限公司镜洋分公

司及其它五家混凝土生产企业。
    2、关联关系
    福建省建材（控股）有限责任公司为本公司的控股股东，因此上

述交易方属于《股票上市规则》第 10.1.3（二）条规定的上市公司
的关联法人。
    3、履约能力分析
    上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务
状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司
可能形成的损失风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、交易内容：根据公司实际需要，预计 2018 年全年向福建省建
材（控股）有限责任公司下属混凝土公司销售水泥 7 万吨(原预计 5.7

万吨), 预计交易金额 2600 万元，比原预计增加 915 万元。
    2、定价政策和定价依据：
    向上述关联方销售水泥，按市价原则定价。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司根据客户需求，按市价原则向关联方销售水泥，可以巩固市
场地位，维持市场占有率。本次增加交易系根据公司实际经营需要，

向控股股东所属混凝土公司销售水泥比年初预计的销量有所增加及

                               3
售价提升所致。公司全年对其销售的水泥数量占公司总销量的比例预
计不足 1%，本次交易不会对公司水泥销售对其形成较大的依赖，亦

不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议签署情况
    董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应

计划额度内，分批与交易方签订购销合同。


    特此公告。




                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 28 日




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