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公司公告

福建水泥:第八届董事会第二十九次会议决议公告2019-05-29  

						    证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临 2019-025


                       福建水泥股份有限公司
           第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2019 年 5 月
27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 5 月 21 日以本公
司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决,通过了以下决议:
    (一)表决通过《公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核报告》

    经董事会薪酬与考核委员会审核,并经董事会审议,通过了本报告。
公司全体高级管理人员(含离任高管及其他适用人员)2018 年度绩效薪酬
(含税)合计为 337.05 万元。根据薪酬考核管理办法,应发绩效薪酬预

留 30%作为经营风险抵押金,存入专户管理,预留时间三年。
    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                           福建水泥股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 28 日