福建水泥:第九届董事会第一次会议决议公告2019-08-29
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2019-034
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 8 月
28 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材
料于 8 月 23 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议
应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中:现场亲自出席 7 名;委托出
席 2 名,董事何友栋和姜丰顺因出差分别委托董事陈兆斌和王金星出
席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星
董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议、表决,通过了以下决议:
(一)同意选举王金星先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》
本届董事会成员未发生变动,同意本届董事会各专门委员会成员
不作调整,具体如下:
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(一)战略委员会
主任委员:王金星
委员:何友栋、郑建新、黄明耀、姜丰顺
(二)提名委员会
主任委员:刘伟英
委员:黄光阳、林萍、何友栋、郑建新、黄明耀
(三)薪酬与考核委员会
主任委员:林萍
委员:黄光阳、刘伟英、何友栋、黄明耀、姜丰顺
(四)审计委员会
主任委员:黄光阳
委员:刘伟英、林萍、陈兆斌
(五)预算委员会
主任委员:王金星
委员:何友栋、陈兆斌、黄光阳、黄明耀、姜丰顺
表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
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