证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：临 2019-042


                   福建水泥股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司董事会于2019年10月29日收到独立董事林

萍女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会相关专门委员会职务的

书面辞呈。

    鉴于林萍女士的辞职，将导致本公司独立董事人数未达到董事会

总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》《公司章程》等的相关规定，林萍女士的辞呈将在公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，林萍女士将继续履行公

司独立董事职责。

    林萍女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司

的规范运行、 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林萍女士在任

职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 30 日