证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-043


                    福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 11 月
18 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 13 日以
本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表
决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》

    公司在民生银行福州分行上一轮授信已到期。为满足公司生产经

营正常资金需求，同意公司向民生银行福州分行申请总额不超过人民

币一亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用。申请办

理授信手续，融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内

容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）表决通过《关于增补独立董事的议案》

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    公司独立董事林萍女士因个人原因于 10 月 29 日向董事会递交了

书面辞呈。

    现根据公司章程及有关规定，在充分了解被提名人职业专长、教

育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上，董事会同意提名肖阳

先生（简历附后）为新任独立董事候选人，肖阳先生亦已书面同意出

任本公司第九届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举

肖阳先生为公司新任独立董事。

    公司独立董事提名人和候选人声明公告，详见上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司

投资公告》（编号：临 2019-044）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）表决通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

    同意公司在 2019 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2019 年第三

次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福

建水泥股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

（编号：临 2019-045）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

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    1、福建水泥股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告



    附：肖阳先生个人简历

    肖阳先生：汉族，1963 年 3 月出生，中共党员，西南财经大学
工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理

系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线
开放课程《品牌管理》负责人，担任海欣食品股份有限公司、华映科
技(集团)股份有限公司独立董事。兼任国家工信部品牌培育专家组成
员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中
国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省人民政府
发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理现代化研究会理

事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会
品牌战略委员会专家委员。曾任福州大学 MBA 中心办公室主任、工商
管理系副主任。




    特此公告。



                                  福建水泥股份有限公司董事会

                                            2019 年 11 月 19 日




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