证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2020-003


                    福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2020 年 1 月
21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 1 月 16 日以
本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表

决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）表决通过《关于向永安市政府捐赠交通公益资金 9000 万
元并签订协议的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于向永安市政府捐赠交通公益资金 9000 万元并签订协议的公告》
（ 编号：临 2020-004）。
    （二）表决通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事林萍辞女士职后，公司已增补肖阳先生为新任独立董
事。同意原由独立董事林萍女士在董事会有关专门委员会中的任职调
整为由肖阳先生担任，具体如下：
                                  1
（一）提名委员会
主任委员：刘伟英

委员：黄光阳、肖阳、何友栋、郑建新、黄明耀
（二）薪酬与考核委员会
主任委员：肖阳

委员：黄光阳、刘伟英、何友栋、黄明耀、姜丰顺
（三）审计委员会
主任委员：黄光阳

委员：刘伟英、肖阳、陈兆斌
（四）战略委员会、预算委员会成员不变。


特此公告。




                             福建水泥股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 23 日




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