证券代码：600803               证券简称：新奥股份              公告编号：临 2017-130

证券代码：136124               证券简称：16 新奥债




                      新奥生态控股股份有限公司

                   第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下称

“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件的形式发出，本次会议按照预定时间于

2017 年 12 月 22 日召开，在任 8 名董事以通讯表决的方式出席了本次会议。本次会议的

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经与

会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘请永续票据及超短期融资券项目相关中介机构的议案》；

    为顺利推进永续票据和超短融资券发行工作，根据公司 2016 年第四次临时股东大会

的授权，公司董事会同意聘请招商银行股份有限公司作为永续票据主承销商，聘请中国民

生银行股份有限公司为联席主承销商，聘请北京国枫律师事务所担任永续票据的法律顾问，

聘请联合资信评估有限公司为永续票据的评估机构；同意聘请由中国工商银行股份有限公

司作为超短期融资券的主承销商，聘请招商银行股份有限公司为超短期融资券的联席主承

销商，聘请北京国枫律师事务所担任超短期融资券的法律顾问等。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于拟发行 2017 年度第一期永续票据的议案》；
    公司董事会同意公司向中国银行间市场交易所协会申请注册 18 亿元永续票据，2017

年度第一期发行金额 9 亿元，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于拟

发行 2017 年度第一期永续票据的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于转授权于建潮先生办理永续票据和超短期融资券相关事宜的

议案》；

    为提高公司永续票据和超短期融资券的发行效率，公司董事会同意转授权公司副董事

长兼首席执行官于建潮先生，依据适用法律、市场环境及监管部门的意见，决定，办理以

下事宜：

    （一）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与永续

票据、超短期融资券申报和发行有关的事项。

    （二）作为公司的授权代表人签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说

明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

    （三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等

有关事项手续。

    （四）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

    （五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规

定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案

等相关事项进行相应调整。

    （六）其他与本次发行有关的必要事项。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
    为满足公司业务发展的需要，按照《公司章程》及《公司法》的有关规定，经公司总
裁刘铮先生提名，公司董事会同意聘任牛云峰先生、王贵歧先生为公司副总裁，任期与公
司第八届董事会任期相同。


    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为牛云峰先生、王贵歧先生的任职资格、

聘任程序及本议案的表决结果均符合《公司章程》及《公司法》的相关规定（具体内容详

见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于聘任高级

管理人员的独立意见》）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                                                      新奥生态控股股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      二〇一七年十二月二十二日
附件：相关人员简历


牛云峰先生：汉族,1974 年 4 月出生,中共党员,中国人民大学 MBA 硕士研究生学历,中级经
济师。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，于河南省安阳市文峰区政府担任科员职务；于 2003
年 7 月至 2007 年 1 月，任新奥燃气控股有限公司系统管理部主任；2007 年 1 月至 2013
年 6 月，任新奥能源化工集团经管部主任、战略绩效总监、副总裁；2013 年 7 月至 2017
年 1 月，任新奥股份副总裁；2017 年 3 月至今，任新奥股份下属能源化工集团总裁。




    王贵歧先生：汉族，1962 年 7 月出生，中国党员，硕士学历。1985 年 7 月至 1997
年 11 月，历任中国轻工业安装工程公司技术员、科长、分公司副总经理；1998 年 1 月至
2007 年 12 月，任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师；2008 年 1 月至
2008 年 12 月，任新地能源工程技术有限公司副总经理；2009 年 1 月至今，任新地能源
工程技术有限公司总经理、总裁。