证券代码：600803            证券简称：新奥股份            公告编号：临 2018-069

证券代码：136124             证券简称：16 新奥债




                   新奥生态控股股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 3 日以邮件形式发出，会议按照预
定时间于 2018 年 7 月 6 日召开，公司董事会全体在任董事以通讯表决的方式出
席了本次董事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下
议案：

    一、审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》

    公司董事会同意刘铮先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪
酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘铮先
生辞去公司董事职务不会导致公司董事人数低于法定人数，不影响公司董事会的
正常运作。
    依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，公司董事会提名关宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    公司独立董事同意提名关宇先生为公司第八届董事会董事候选人，并发表了
独立意见（具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股
份有限公司独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见》）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行提请召开股东大会。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》
    具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限
公司关于公司董事辞职暨高级管理人员变动的公告》。

    公司独立董事同意聘任关宇先生为公司总裁，并发表了独立董事意见（具体
内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立
董事关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见》）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                  新奥生态控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      二〇一八年七月七日
附件：
董事候选人及总裁简历：
关宇先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，拥有华北电力大学电力自动化专业学
士学位和硕士学位，以及中欧国际工商管理学院 EMBA 证书；曾任壳牌（中国）
有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）
项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐
德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展
经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。