证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临 2019-089

证券代码：136124             证券简称：16 新奥债


                       新奥生态控股股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于 2019 年 8 月 10 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 8 月 15
日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于设立全
资子公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于所属子公司股权架构调整的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于所属子
公司股权架构调整的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会提请于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
       董   事   会
   二〇一九年八月十六日