新奥股份：关于设立全资子公司的公告2019-08-16
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-090
证券代码：136124 证券简称：16 新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新奥（天津）能源投资有限公司。
●投资金额：50 亿元人民币
一、对外投资概述
2019 年 8 月 15 日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新
奥股份”）召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公
司的议案》。根据公司的经营计划和发展需求，为突显公司向天然气转型的发展
战略，优化公司股权结构，搭建投融资平台，董事会同意公司设立全资子公司新
奥（天津）能源投资有限公司（最终以工商核准的名称为准），注册资本为 50
亿元人民币，出资方式为股权出资与现金出资相结合。
本事项已经第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。本
事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资标的基本情况
（一）拟新设公司的基本信息
公司名称：新奥（天津）能源投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：天津港保税区
注册资本：50 亿元人民币
法定代表人：于建潮
股东情况：新奥股份持有 100%股权
出资方式：股权出资与现金出资相结合。
股权出资：公司以其持有的新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能天
津”）100%股权和新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）100%股权，按照
账面投资金额 25.74 亿元人民币注资新奥天津。
现金出资：注册资本剩余部分公司以自有资金补足。
经营范围：能源投资；资产管理（金融资产除外）；清洁能源管理服务；天
然气和清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务；财务咨询；技术推广服务；互
联网信息服务；商务信息咨询；会议及展览展示服务；增值电信业务；企业管理
咨询；煤炭、化工产品（危险化学品除外）的销售。（最终以核准为准）
（二）股权出资对应的上述两家公司的基本情况
1、新能天津
公司名称：新能（天津）能源有限公司
注册地：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 485 室
法定代表人：于建潮
注册资本：8000 万元人民币
股东及持股比例：新奥股份持股 100%
最近三年主营业务：煤炭、化工产品的销售
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日/2018 年度 2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度
主要财务科目
（经审计） （未经审计）
总资产 32,057.27 39,797.95
总负债 23,296.02 30,916.83
净资产 8,761.25 8,881.12
净利润 409.54 119.87
新能天津产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、
仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、新能矿业
公司名称：新能矿业有限公司
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村
法定代表人：于建潮
注册资本：79000 万元人民币
股东及持股比例：新奥股份持股 100%
最近三年主营业务：主要业务为煤炭的生产与销售。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日/2018 年度 2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度
主要财务科目
（经审计） （未经审计）
总资产 683,314.77 662,202.45
总负债 444,800.48 409,807.88
净资产 238,514.29 252,394.58
净利润 81,679.54 13,396.94
新能矿业产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、
仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、对上市公司的影响
根据公司业务发展的需要，公司拟设立新奥天津，新奥天津未来将主要从事
能源行业的投资，有利于为公司搭建投融资平台，开展融资业务，降低融资成本。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务
状况和经营成果产生不利影响。
四、风险提示
新奥天津尚未办理工商注册登记手续，公司名称、经营范围等信息尚存在不
确定性，最终以工商核准的结果为准。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十六日
