证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2019-134

证券代码：136124            证券简称：16 新奥债


                       新奥生态控股股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
通知于 2019 年 12 月 5 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 12 月
10 日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决，审议通过如下议案：
    一、 审议通过了《关于拟签署 20 万吨稳定轻烃项目<工业气体供应合同补
充协议>暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于为控股
子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，
详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董
事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁、于建潮、王
子峥、金永生、关宇回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

    二、审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》
    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于子
公司开展套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见公
司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于新增日
常关联交易的的公告》。
    公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独
立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公
司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁先生、于建潮
先生、王子峥先生、金永生先生回避表决。

    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    四、审议通过了《关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于为控股
子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独
立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公
司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁、于建潮、王
子峥、金永生、关宇回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

    五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于为控股
子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独
立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公
司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁、于建潮、王
子峥、金永生、关宇回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

    六、审议通过了《公司 2020 年度担保额度预计议案》
    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份 2020
年度担保额度预计公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日
刊登在上海证券交易所网站上的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第七次临时股东大会，具体内
容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开
2019 年第七次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。


                                                  新奥生态控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019 年 12 月 11 日