证券代码：600803               证券简称：新奥股份            公告编号：临 2019-146
证券代码：136124               证券简称：16 新奥债


                      新奥生态控股股份有限公司

                   第九届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议

（以下简称“会议”）通知于 2019 年 12 月 25 日以邮件的形式发出，会议按照预

定的时间于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开，公司董事均参与本次会

议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》

    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于公
司调整高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日
刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》

    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于以
债权向全资子公司转增资本公积的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     新奥生态控股股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2019 年 12 月 28 日