证券简称：鹏博士        证券代码：600804        公告编号：临 2017-034



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                  关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 4 月 5 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司独立董事唐琳女士的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，唐琳女士因任期届满向公司董事
会请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员
的职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐琳女士的辞职，不会导致公
司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，未导致公司董事会成员人数低于法
定人数，不会影响公司董事会的正常运作，唐琳女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东
大会选举。

    唐琳女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对唐琳女士为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的
感谢！



     特此公告。

                                   鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2017 年 4 月 5 日