证券代码：600804           证券简称：鹏博士               编号：临 2018-070
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
              第十一届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二次会议通知以电话、邮件方式于 2018 年 8 月 27 日发出，会议于 2018 年 8 月
30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。此次会议的召
集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并表决，通过以下议案：
    一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                 董事会

                                           2018 年 8 月 31 日