证券代码：600804           证券简称：鹏博士            编号：临 2018-073
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
               第十一届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三次会议通知以电话、邮件方式于 2018 年 8 月 28 日发出，会议于 2018 年 8 月
31 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通
知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，经与会董事审议并表决，通过
以下议案：
    议案一、《关于聘任高江先生为公司副总经理的议案》
    高江先生分管网络运行部，运营支撑部，工程管理及安全监察部。
    表决结果:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案二、《关于聘任吕卫团先生为公司副总经理的议案》
    吕卫团先生分管移动转售事业部、智能终端事业部、创新整合事业部、海外
发展事业部。
    表决结果:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案三、《关于聘任蒋炜先生为公司副总经理的议案》
    蒋炜先生分管长宽事业部及各分子公司。
    表决结果:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                     鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                 董事会

                                           2018 年 9 月 1 日




附：副总经理简历
    高江先生，1965 年出生，1985 年毕业于上海铁道学院电信系，后获北京邮
电大学和法国雷恩高等商学院工商管理博士学位；1985 年至 2001 年，供职于昆
明铁路局；2001 年至 2004 年，担任中铁寻呼有限公司总经理；2004 年至 2016 年，
先后供职于中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016 年 11 月加入公司，
担任集团首席战略官（CSO），同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理。
2017 年 6 月至今，任公司副总经理。
    吕卫团先生，1973 年出生，研究生学历。历任原国家机械工业部成套设备公
司国家大型项目处项目经理、通用电气（中国）有限公司区域发展经理；2001 年
加入长城宽带网络服务有限公司，先后历任总部全国大客户中心总经理、分公司
总经理等；2007 年加入公司，先后历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博
士网络服务有限公司总经理、全国宽带事业本部副总经理、总经理助理、副总经
理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。
    蒋炜，1967 年出生，本科学历；历任太原理工大学任团委书记；山西省大同
煤矿集团工程处任土建科科长；中国网通集团（控股）公司 VoIP 事业部华东大
区经理、总部业务管理部总经理助理、山西分公司总经理、湖南分公司总经理、
广东省分公司副总经理。2010 年起任公司广州分公司、深圳分公司总经理、上海
分公司及上海长城宽带公司总经理；2016 年任公司沪浙大区总经理、山东大区总
经理职务，同时兼任青岛分公司总经理；2018 年 5 月兼任公司北部大区总经理职
务，同时兼任北京分公司总经理职务。