证券代码：600804            证券简称：鹏博士            编号：临 2019-002
债券代码：143143            债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606            债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
              第十一届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八
次会议通知以邮件、电话方式于 2019 年 1 月 4 日发出，会议于 2019 年 1 月 7 日
以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、
召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并表决，通过以下决议：
    议案一、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案二、《关于修改<总经理工作细则>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案三、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 1 月 25 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2019 年第一次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在成都凯宾斯基饭店 5
楼多功能会议室 2 厅召开。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 1 月 8 日