证券代码：600804            证券简称：鹏博士           编号：临 2019-035
债券代码：143143            债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606            债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
            第十一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十五次会议通知以邮件、电话方式于 2019 年 8 月 12 日发出，会议于 2019 年 8
月 15 日以通讯表决方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。本次会议
的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并表决，通过以下议案：
    一、《关于与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订合作协议的议案》
    公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）
于 2019 年 8 月 15 日以书面方式签订《合作协议》（以下简称“合作协议”），公
司拟将在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让
给北京联通。
    授权公司管理层办理与本次合作相关的所有事宜，并依据相关法律法规签署
签订、更改与上述事宜相关的所有协议及其附件、补充协议等。
    根据合作协议的约定：
    1、公司将其在北京地区的家庭宽带用户约 125 万户、政企宽带及互联网专
线用户约 2.2 万户归属权转让给北京联通，由北京联通承担上述用户的服务及运
营。双方签约前上述用户的预收款项由公司收取，双方不再进行结算。公司作为
北京联通的服务提供方及渠道代理方，按照双方约定获取服务费。
    2、北京联通以上述用户未来五年收益权为基础，在合作期间拟以人民币 20
亿元（以上为预估值，具体金额以双方一致同意的最终评估价值为准）分期向公
司支付转让上述用户的对价及服务费用。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    风险提示：
    1、公司将上述用户全部移交给北京联通的时间，即转让客户业务的交易完
成日尚不确定；同时，虽上述用户的服务及运营由北京联通承担，但具体细节双
方尚在商谈中。因此，上述预收款项对公司未来收入的影响具有不确定性。
    2、在合作期间北京联通分期向公司支付 20 亿元，此金额为预估值，具体金
额以双方一致同意的最终评估价值为准，实际支付金额可能低于前述金额。同时，
具体支付时间具有不确定性。因此，该笔对价对公司未来业绩的影响具有不确定
性。
    3、上述用户全部移交给北京联通后，针对本次交易所涉及的公司商誉以及
固定资产，存在减值风险。
    4、本合作协议所涉及的各具体事项须由双方另行签订具体协议予以约定。


       二、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    根据实际经营需要，同意公司在经营范围中增加以下内容：食品销售；通信
网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。
    根据上述，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具
体修订如下:
    《公司章程》第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、
技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国
家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防
范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，
电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信
息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
    现修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信
产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设
备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专
控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；
建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设
备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内
因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；
通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 9 月 2 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2019 年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在成都凯宾斯基饭店 5
楼大宴会厅三召开。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2019 年 8 月 17 日