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公司公告

鹏博士:第十一届董事会第二十次会议决议公告2020-01-23  

						证券代码:600804             证券简称:鹏博士        编号:临 2019-004
债券代码:143143             债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606             债券简称:18 鹏博债



                鹏博士电信传媒集团股份有限公司

              第十一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第
二十次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 1 月 19 日发出,会议于 2020 年 1
月 22 日以通讯表决方式召开,应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。本次会议
的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议并表决,通过以下议案:




    一、《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

    为满足全资子公司长城宽带网络服务有限公司(以下简称“长城宽带”)的
业务发展需求,优化其资产负债结构,公司拟以持有的长城宽带人民币 260,000
万元债权转为对其的长期股权投资。

    本次对全资子公司以债转股方式增资事项,不涉及关联交易,也不涉及重大
资产重组。

    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》,本次对全资子公司以债转股方式
增资事项需经股东大会审议通过。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,
提请股东大会审议上述议案。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于制定<公司债券募集资金管理办法>的议案》

    为了规范公司债券募集资金的使用与管理,提高债券募集资金使用效益,保
护投资者的合法权益,结合公司实际情况,制定《公司债券募集资金管理办法》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2020 年 1 月 23 日