江苏悦达投资股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会议程


会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2017 年 9 月 13 日 15:00

   网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 12 日 15:00
                     至 2017 年 9 月 13 日 15:00
现场会议地点：公司总部 13 楼会议室

会议议程：

    一、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产

品的议案》

    二、审议《关于监事调整的议案》

    三、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决

(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

    四、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

    五、监票人宣读表决结果

    六、律师宣读法律意见书

    七、主持人宣读本次股东大会决议




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               关于公司及其控股子公司
         以闲置资金投资银行理财产品的议案


    一、投资银行理财产品情况概述：
    1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶
段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利
于提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。
    2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过 5 亿元，在该额
度范围内可滚动使用。
    3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，
不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的
委托理财产品及其他与证券相关的投资。
    4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为
两年。
    二、投资银行理财产品的资金来源
    公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲
置资金，资金来源合法合规。
    三、风险控制措施
    投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生
产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证
券相关的投资产品，风险可控。
    公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理
财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制市场风险。
    四、投资银行理财产品对公司的影响

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    公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响
公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金
的使用效率，获得一定的投资收益。




    以上议案，请各位股东审议。




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                  关于监事调整的议案


    公司监事会主席陈斌先生因工作变动，不再担任监事及监事会主

席职务。监事会提名武登俊先生为公司第九届监事会监事候选人。



    以上议案，请各位股东审议。



    附：武登俊先生简历



    武登俊，男，1962 年 8 月出生，本科。曾任江苏悦达集团驻南

京办事处主任，江苏悦达骏驰汽车销售公司董事长，江苏悦达集团有

限公司总裁助理，上海悦达新实业集团有限公司工会副主席。




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