600805 江苏悦达投资股改限售流通股上市公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2017-030
江苏悦达投资股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：1,022,112 股
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● 本次限售流通股上市日期为：2017 年 9 月 20 日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：619,126 股
一、 股权分置改革方案的相关情况
(一) 公司股改于 2006 年 8 月 18 日经相关股东会议通过，以 2006 年 10 月 19 日作为股权登记日实施，
于 2006 年 10 月 23 日实施后首次复牌。
(二) 公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、 股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况
公司控股股东悦达集团所做出的特别承诺如下：
（1）锁定承诺
公司控股股东悦达集团特别承诺："自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌
交易出售股份。"
公司控股股东悦达集团严格遵守锁定承诺。
（2）业绩承诺
本次股权分置改革完成后，若本次置入悦达投资部分股权的时装公司在 2006-2008 年三年中任何
一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 4000 万元，悦达集团承诺将补齐时装公司上述承诺净
利润与实际净利润的差额中应该由悦达投资享有的投资收益。
经江苏天衡会计师事务所审计，时装公司 2006 年度的净利润为 4539.86 万元，2007 年度净利润
为 4229.19 万元,2008 年度净利润为 4544.67 万元，均超过承诺的业绩，不需做出补偿。
本次申请上市的股改限售持有人特别承诺"自改革方案实施之日起在十二个月内不通过证券交易
所挂牌交易出售股份。"承诺已完成。
三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
(一) 股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
经公司于 2011 年 4 月 22 日召开 2010 年度股东大会审议，通过公司 2010 年度利润分配方案，以
545,445,188 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送 3 股,转增 0 股,共计派发
股利 109,089,037.6 元。实施后总股本为 709,078,745 股,增加 163,633,557 股。已于 2011 年 5 月 26
日实施完毕。
经公司于 2013 年 5 月 7 日召开 2012 年度股东大会审议，通过公司 2012 年度利润分配方案，本次
分配以 709,078,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送 2 股,转增 0 股,
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共计派发现金股利 106,361,811.75 元。实施后总股本为 850,894,494 股,增加 141,815,749 股。已于
2013 年 6 月 20 日实施完毕。
本次限售流通股上市数量以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
(二) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
无。
四、保荐机构核查意见
2009 年 11 月，国信证券出具的《关于江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革保荐总结报告书》
认为，截至报告出具之日，尚有 15 家社会法人股股东所持限售流通股 1,228,980 股未解除限售，原因
是上述股东未归还悦达集团在股改时代送股份，暂未申请上市流通。上述 15 家法人股东之法定承诺已
履行完毕，经悦达集团同意后，可以解除限售。
本次经悦达集团同意，1,022,112 股限售股申请上市流通。
五、 本次限售流通股上市情况
(一) 本次限售流通股上市数量为：1,022,112 股；
(二) 本次限售流通股上市日期为：2017 年 9 月 20 日；
(三) 限售流通股上市明细清单
单位：股
持有限售流通股
序 持有限售流通 本次上市数 剩余限售流通
股东名称 占公司总股本比
号 股数量 量 股数量
例（%）
中国工商银行股份
1 1,022,112 0.12 1,022,112 0
有限公司盐城分行
合
- 1,022,112 0.12 1,022,112 0
计
(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
11 家社会法人股股东所持限售流通股 619,126 股，因未归还本公司第一大股东江苏悦达集团有限
公司在股改时代送股份，本次未申请流通。
(五) 此前限售流通股上市情况
1、本公司第一次限售流通股申请上市情况如下:
2007 年 11 月 2 日, 28,078,908 股限售流通股申请上市。
2、本公司第二次限售流通股申请上市情况如下:
2008 年 3 月 28 日, 359,597 股限售流通股申请上市。
3、本公司第三次限售流通股申请上市情况如下:
2008 年 11 月 28 日, 25,946,171 股限售流通股申请上市。
4、本公司第四次限售流通股申请上市情况如下:
2009 年 11 月 26 日,118,442,915 股限售流通股申请上市。
5、本公司第五次限售流通股申请上市情况如下:
2010 年 4 月 9 日,49,140 股限售流通股申请上市。
6、本公司第六次限售流通股申请上市情况如下:
2010 年 12 月 24 日,95,004 股限售流通股申请上市。
7、本公司第七次限售流通股申请上市情况如下:
2016 年 1 月 21 日,51,106 股限售流通股申请上市。
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六、 股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 1、其他境内法人持有股份 1,641,238 -1,022,112 619,126
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 1,641,238 -1,022,112 619,126
无限售条件 A股 849,253,256 1,022,112 850,275,368
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 849,253,256 1,022,112 850,275,368
股份总额 850,894,494 0 850,894,494
七、 备查文件
江苏悦达投资股份有限公司
日期：2017 年 9 月 12 日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
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