证券代码:600805        证券简称:悦达投资     编号：临 2017-034 号

                 江苏悦达投资股份有限公司
                        董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏悦达投资股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日召开第九届董
事会第二十次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12
人，实际参与表决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《2017 年第三季度报告》。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    二、审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产
的议案》。
    根据公司整体发展战略安排，为了提高资源使用效率，董事会提

请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公

司经营与财务情况择机对公司持有的江苏银行股票进行处置，公司目

前持有江苏银行无限售流通股 4980 万股。授权期限为股东大会审议

通过之日起一年。本次事项需提交公司股东大会审议。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，临
2017-035。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
     2017 年 10 月 27 日