证券代码:600805          证券简称:悦达投资    编号：临 2018－030 号

                江苏悦达投资股份有限公司
          第九届董事会第三十一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司 2018 年 8 月 5 日以书面形式通知各
位董事召开第九届董事会第三十一次会议，会议时间：2018 年 8 月
10 日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过以下议案：
    一、审议通过公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的议
案》。
    (详见公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的公告》，临
2018-031)
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    二、审议通过公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。
         (详见公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，临
         2018-032)
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。


                                          江苏悦达投资股份有限公司
                                                2018 年 8 月 14 日