证券代码:600805         证券简称:悦达投资     编号：临 2018－055 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十届董事会第三次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司 2018 年 12 月 9 日以书面形式通知各
位董事召开第十届董事会第三次会议，会议时间：2018 年 12 月 13-14
日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董
事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过以下议案：
    一、审议通过公司《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担
保的议案》。
    (详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2018-056)
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联方派出董事王连春、祁广
亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。
    二、审议通过公司《关于为悦达纺织集团和悦达棉纺公司提供担
保的议案》。
    (详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2018-057)
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、审议通过《关于收购悦达汽车服务公司持有的五家汽车销售
服务公司股权的议案》。
    (详见公司《关于收购悦达汽车服务公司持有的五家汽车销售服
务公司股权暨关联交易的公告》，临 2018-058)
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联方派出董事王连春、祁广
亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。
特此公告。




             江苏悦达投资股份有限公司
                 2018 年 12 月 18 日