悦达投资:关于2018年年度股东大会更正补充公告2019-04-03
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:2019-019
江苏悦达投资股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 5 月 8 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600805 悦达投资 2019/5/3
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股权登记日 2019 年 5 月 3 日,因 2019 年“五一”劳动节放假安排调整,该
日期被安排为法定休假日,现股权登记日变更为 2019 年 4 月 30 日。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 8 日 15 点 00 分
召开地点:公司总部 13 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统(网址 http://www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 7 日
至 2019 年 5 月 8 日
投票时间为:2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600805 悦达投资 2019/4/30
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2018 年度董事会工作报告》 √
2 《2018 年度监事会工作报告》 √
3 《2018 年年度报告》 √
4 《关于 2018 年度财务决算的议案》 √
5 《关于 2018 年度利润分配的议案》 √
6 《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》 √
7 《关于 2018 年度董事薪酬考核情况的议案》 √
8 《关于 2018 年度监事薪酬考核情况的议案》 √
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议 √
案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的 √
议案》
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会或其他召集人
2019 年 4 月 3 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2018 年度董事会工作报告》
2 《2018 年度监事会工作报告》
3 《2018 年年度报告》
4 《关于 2018 年度财务决算的议案》
5 《关于 2018 年度利润分配的议案》
6 《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
7 《关于 2018 年度董事薪酬考核情况的议案》
8 《关于 2018 年度监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。