江苏悦达投资股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会议程



   会议方式：现场召开结合网络投票

   现场会议时间：2019 年 7 月 5 日 15:00

   网络投票时间：2019 年 7 月 4 日 15:00 至
                  2019 年 7 月 5 日 15:00
   现场会议地点：公司总部 1308 会议室



   会议议程：
   （一）审议《关于公司日常关联交易的议案》
   （二）各位股东对上述议案审议并进行书面表决(各位股东填写表决票，
工作人员收回表决票)
   （三）统计现场表决票和网络表决票
   （四）宣读表决结果
   （五）律师宣读法律意见书
   （六）主持人宣读本次股东大会决议
                 关于公司日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：

    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》，结合公司全资子公司上

海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行”）日常经营和业务开展

的需要，公司拟定了《关于日常关联交易的议案》，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司于 2019 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过

了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一

致审议通过该议案。

    2、在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，

同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事

发表了如下独立意见：

    （1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

（2）悦达智行与东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）之间

发生的经销起亚品牌汽车行为，属于企业正常市场行为，未发现损害公司及

全体股东合法权益的行为。因此，原则同意上述日常关联交易。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    悦达智行于 2018 年底成立，2018 年度未开展业务。

    （三）2019 年日常关联交易预计金额和类别

    预计 2019 年度悦达智行销售 DYK 公司起亚品牌乘用车约 8000 台，与
DYK 公司间交易金额约 9.7 亿元。

    二、关联交易双方介绍

    1、DYK 公司

    DYK 公司成立于 1992 年 9 月 12 日，注册资本：62,400 万美元，公司类
型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表

人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有 50%股份，东风汽车有限公司持有
25%股份，本公司持有 25%股份。
    本公司董事王连春、李志军同时担任 DYK 公司董事，因此 DYK 公司为
本公司关联法人。
    2、悦达智行

    悦达智行为本公司全资子公司，住所地：上海市静安区江场路 1228 弄
20 号 1802 室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018 年 11 月 30 日；注册资

本：10000 万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润
滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。
    三、定价政策及依据

    悦达智行销售 DYK 公司产品，遵循 DYK 公司统一的销售政策，双方本

着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

    四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

    悦达智行成立的主要目的是发展以“新零售”为方向的汽车服务业，着

力打造线上线下结合的“新模式、新机制、新业态”的汽车服务业，销售 DYK

公司的汽车产品是其开展的正常业务，不存在损害公司及其他股东利益的情

况。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。