证券代码:600805          证券简称:悦达投资    编号：临 2020－002 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2020 年 1 月 20 日召开第十届董事
会第十七次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过公司以下议案：
    1、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司 1500 万元借
款提供担保的议案》。
    具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的
公告》（临 2020-003）。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    2、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司 3000 万元借
款提供担保的议案》。
    具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的
公告》（临 2020-004）。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    3、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司 10000 万元借
款提供担保的议案》。
    具体内容详见公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的公
告》（临 2020-005）。
    4、审议通过公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司 7000
万元借款提供担保的议案》。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于为
江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的公告》（临 2020-006）。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    5、审议通过公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》（临 2020-007）。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                                 2020 年 1 月 20 日




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