证券代码：600807         证券简称：天业股份        公告编号：临 2017-083

                     山东天业恒基股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 6 日

(二)      股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼

    1516 会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          306,041,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        35.17


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证

    了本次会议。

二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回

     相关申请文件的议案

     审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                   同意                           反对                          弃权
                         票数           比例（%）       票数      比例（%）           票数       比例（%）
        A股              59,922,425           99.93     40,700          0.07                 0             0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                        同意                           反对                   弃权
序号                                   票数           比例（%）       票数          比例     票数       比例
                                                                                    （%）               （%）
        关于公司终止发行
        股份购买资产暨关
 1      联交易相关事项并               45,022,425        99.91        40,700         0.09           0          0
        申请撤回相关申请
        文件的议案


(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数

的三分之二以上审议通过；

       议案 1 涉及关联交易，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司回避

表决。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、田华

2、 律师鉴证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事

宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，
表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                            山东天业恒基股份有限公司
                                                      2017 年 11 月 7 日