证券代码：600807 证券简称：*ST 天业 公告编号：2018-056
山东天业恒基股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼
1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 712
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,633,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.37
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王
永文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和
表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公
司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次
年度股东大会，董事吉星敏先生因境外工作原因未能参加本次年度股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列
席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2017 年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,621,256 93.2492 18,768,993 6.6643 243,300 0.0865
2、 议案名称：关于审议公司 2017 年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,692,056 93.2744 18,701,193 6.6402 240,300 0.0854
3、 议案名称：关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,503,856 93.2076 18,878,793 6.7033 250,900 0.0891
4、 议案名称：关于审议 2017 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,383,354 89.6141 29,048,995 10.3145 201,200 0.0714
5、 议案名称：关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,963,356 93.7258 17,305,692 6.1448 364,501 0.1294
6、 议案名称：关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,461,554 89.6419 28,958,395 10.2823 213,600 0.0758
7、 议案名称：关于审议 2017 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,820,954 89.7695 18,603,092 6.6054 10,209,503 3.6251
8、 议案名称：关于审议公司 2018 年度申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,105,370 93.4212 17,760,079 6.3061 768,100 0.2727
9、 议案名称：关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,491,754 89.6526 28,433,595 10.0959 708,200 0.2515
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5:关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 246,078,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 9,959,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下 7,924,874 30.9625 17,305,692 67.6134 364,501 1.4241
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通
股股东 2,050,474 13.3452 12,949,943 84.2825 364,501 2.3723
市值 50 万以
上普通股股
东 5,874,400 57.4224 4,355,749 42.5776 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关 于 审 议 2017 17,884,676 50.3016 17,305,692 48.6732 364,501 1.0252
年年度利润分配
及公积金转增股
本的议案
6 关于审议公司 6,382,874 17.9522 28,958,395 81.447 213,600 0.6008
2017 年 度 内 部
控制自我评价报
告的议案
9 关于审议公司为 6,413,074 18.0371 28,433,595 79.9710 708,200 1.9919
全资及控股子公
司、参股公司提
供融资担保的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：郭永强、张笑凡
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；关于出席现场会议人员的资格
问题，虽存在部分股东未进入会议现场参会的情形，但本所律师综合分析后认为
未实质影响股东的投票权利；根据公司提供的现场投票结果及上证所信息有限公
司出具的现场投票及网络投票结果显示，本次股东大会列入会议议程的提案通过。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
2018 年 7 月 2 日