股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2017-039


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事
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   容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2017 年 11 月 30 日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第
一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议由董事丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、选举丁毅先生为本届董事会董事长；丁毅先生、任天宝先生
为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的联系人。
     二、选举丁毅先生、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为董
事会战略发展委员会成员。
     三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核（审
计）委员会成员。
     四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生为董
事会提名委员会成员。
     五、选举王先柱先生、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝先生为
董事会薪酬委员会成员。
     六、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。
     七、委任朱少芳女士为董事会审核（审计）委员会主席。
     八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。
     九、委任王先柱先生为董事会薪酬委员会主席。
     十、聘任钱海帆先生为总经理。
     十一、根据钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为常务副总经理、
总工程师，陆克从先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生为副总经
理。


    以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         2017 年 11 月 30 日
附：简介


钱海帆：2005 年 8 月任公司第四钢轧总厂厂长、党委副书记；2010
年 4 月出任公司副总工程师。2011 年 7 月出任公司总经理；2011 年
8 月出任公司董事；2012 年 8 月任马钢（集团）控股有限公司董事。
钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、德国 MG 贸易发展有限公司、马
钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、
马钢（合肥）板材有限责任公司董事长，马钢集团投资有限公司、马
钢（香港）有限公司董事。


高海潮：2010 年 4 月至 2011 年 7 月任公司副总工程师；2011 年 7 月
至 2013 年 2 月任马钢（集团）控股有限公司总经理助理，其中 2011
年 8 月至 2012 年 7 月兼任马钢（集团）控股有限公司科技创新部经
理。2013 年 2 月 17 日起，出任公司副总经理、总工程师。2015 年任
公司常务副总经理。


陆克从：2010 年 5 月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主
任）、党总支书记，外事办主任；2011 年 2 月任国贸总公司（原燃料
采购中心）总经理（主任）、党总支副书记、外事办主任。2011 年 7
月出任公司副总经理。2015 年 5 月任马钢（集团）控股有限公司董
事。此外，陆先生还担任马鞍山港口（集团）有限责任公司董事长。


田俊：2011 年 2 月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记，2014
年 4 月出任公司设备部经理，2015 年 8 月出任公司总经理助理、设
备部经理。2017 年 2 月出任公司副总经理。此外，田先生还担任马
钢比欧西气体有限责任公司董事长， 在安徽欣创节能环保科技股份
有限公司、一重集团马鞍山重工有限公司、德国 MG 贸易发展有限公
司任董事。
张文洋： 2011 年 8 月出任公司市场部副经理；2012 年 7 月出任公司
市场部经理；2013 年 12 月出任公司生产部经理（现名制造部）；2015
年 8 月出任公司总经理助理、制造部经理。2017 年 2 月出任公司副
总经理。张先生还兼任马鞍山马钢废钢有限公司监事。


伏明：2007 年 2 月出任公司第二炼铁总厂副厂长，2009 年 2 月出任
公司生产部副经理，2012 年 2 月出任公司生产部经理，2013 年 12 月
出任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017 年 10 月出任公司副
总经理。