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公司公告

马钢股份:董事会决议公告2017-12-01  

						股票代码:600808          股票简称:马钢股份        公告编号:临 2017-039


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事
   保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
   容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2017 年 11 月 30 日,马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第
一次会议在马钢办公楼召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会
议由董事丁毅先生主持,审议通过如下决议:
     一、选举丁毅先生为本届董事会董事长;丁毅先生、任天宝先生
为授权代表和授权人,作为公司与香港联交所的联系人。
     二、选举丁毅先生、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为董
事会战略发展委员会成员。
     三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核(审
计)委员会成员。
     四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生为董
事会提名委员会成员。
     五、选举王先柱先生、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝先生为
董事会薪酬委员会成员。
     六、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。
     七、委任朱少芳女士为董事会审核(审计)委员会主席。
     八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。
     九、委任王先柱先生为董事会薪酬委员会主席。
     十、聘任钱海帆先生为总经理。
     十一、根据钱海帆先生提名,聘任高海潮先生为常务副总经理、
总工程师,陆克从先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生为副总经
理。


    以上议案表决情况均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         2017 年 11 月 30 日
附:简介


钱海帆:2005 年 8 月任公司第四钢轧总厂厂长、党委副书记;2010
年 4 月出任公司副总工程师。2011 年 7 月出任公司总经理;2011 年
8 月出任公司董事;2012 年 8 月任马钢(集团)控股有限公司董事。
钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、德国 MG 贸易发展有限公司、马
钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马钢(合肥)钢铁有限责任公司、
马钢(合肥)板材有限责任公司董事长,马钢集团投资有限公司、马
钢(香港)有限公司董事。


高海潮:2010 年 4 月至 2011 年 7 月任公司副总工程师;2011 年 7 月
至 2013 年 2 月任马钢(集团)控股有限公司总经理助理,其中 2011
年 8 月至 2012 年 7 月兼任马钢(集团)控股有限公司科技创新部经
理。2013 年 2 月 17 日起,出任公司副总经理、总工程师。2015 年任
公司常务副总经理。


陆克从:2010 年 5 月任国贸总公司(原燃料采购中心)总经理(主
任)、党总支书记,外事办主任;2011 年 2 月任国贸总公司(原燃料
采购中心)总经理(主任)、党总支副书记、外事办主任。2011 年 7
月出任公司副总经理。2015 年 5 月任马钢(集团)控股有限公司董
事。此外,陆先生还担任马鞍山港口(集团)有限责任公司董事长。


田俊:2011 年 2 月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记,2014
年 4 月出任公司设备部经理,2015 年 8 月出任公司总经理助理、设
备部经理。2017 年 2 月出任公司副总经理。此外,田先生还担任马
钢比欧西气体有限责任公司董事长, 在安徽欣创节能环保科技股份
有限公司、一重集团马鞍山重工有限公司、德国 MG 贸易发展有限公
司任董事。
张文洋: 2011 年 8 月出任公司市场部副经理;2012 年 7 月出任公司
市场部经理;2013 年 12 月出任公司生产部经理(现名制造部);2015
年 8 月出任公司总经理助理、制造部经理。2017 年 2 月出任公司副
总经理。张先生还兼任马鞍山马钢废钢有限公司监事。


伏明:2007 年 2 月出任公司第二炼铁总厂副厂长,2009 年 2 月出任
公司生产部副经理,2012 年 2 月出任公司生产部经理,2013 年 12 月
出任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017 年 10 月出任公司副
总经理。