股票代码：600808         股票简称：马钢股份       公告编号：临 2018-001



                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2018 年 1 月 19 日，公司第九届董事会第三次会议在马钢办公楼
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先生主
持，审议通过如下决议：
     一、批准 2017 年 4 季度资产报废处置方案。此次报废固定资产
原值约为 93000 万元，净值 9018 万元。
     二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁公司（以下简称“马
合公司”）冶炼区域资产处置方案。
     马合公司本次处置资产按照交易对象与交易方式分为三大类，由
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，评估基准日均为 2017
年 9 月 30 日。评估结果及资产处置具体方案如下：
     1、合肥市瑶海区根据东部新中心规划对工业遗产保护要求提出
需要保留的资产，账面原值为 27345.65 万元，净值为 7345.43 万元，
评估值为 7310.16 万元，评估减值 35.27 万元。该部分资产将以净值
由合肥市土地收储中心收储并办理移交手续。
     2、马合公司冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备，账面原值为
18225.26 万元，净值为 2421.99 万元，评估值为 2100.87 万元，评
估减值 321.12 万元。该部分资产将通过安徽省产权交易中心平台进
行挂牌出售，拟以评估价作为底价进行公开拍卖，最终确定交易对象。
     3、除上述两项拟交易资产外，冶炼区域余下拟处置的固定资产、
存货资产净值合计 36141.44 万元，评估值计 18277.37 万元，评估减
值 17864.07 万元。这部分资产通过安徽省产权交易中心平台进行挂
牌出售，拟以评估价作为底价进行公开拍卖，最终确定交易对象。鉴
于 2018 年 8 月底前冶炼区域必须全部拆除移交，该部分资产处置涉
及金额较大，拆除范围较广，拆除难度较高，为尽快完成资产处置工
作，马合公司拟提供总额不超过 5000 万元的风险补贴，对中标单位
符合国家产业政策要求，且在工期、安全、环保、维稳等方面达到要
求的情况下给予补贴，具体补贴条款和要求在招标文件中予以明确。
    本次资产出售若出现第一次挂牌出售流拍情况，将根据相关规
定，以评估价的 9 折先向安徽省国资委备案确认，再进行挂牌。若再
次流拍，将重新履行资产评估及出售审批程序。
    本次资产处置方案尚须报安徽省国资委备案。
    本公司将根据资产处置进展情况，按照有关法律、法规、规则等
的规定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、批准公司开展金融衍生品套期保值业务。


    上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2018 年 1 月 19 日