股票代码：600808           股票简称：马钢股份      公告编号：临 2018-013


                     马鞍山钢铁股份有限公司关于
                   全资子公司马钢（香港）有限公司
                       对外投资暨关联交易公告

       马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保
   证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
   的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      公司全资子公司马钢（香港）有限公司（下称“香港公司”）
         拟与马钢集团投资有限公司（下称“投资公司”）、马鞍山江
         东金融控股有限公司（下称“江东金融公司”）、安徽信成投
         资有限公司（下称“信成投资公司”）共同投资设立马钢（上
         海）融资租赁有限公司（下称“马钢融资租赁公司”）。
      关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅
         先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
      风险防控：马钢融资租赁公司将风险防控纳入其战略发展规
         划，建立全流程风险防控体系，确保业务运作、资金调配的
         全流程符合风控管理的要求，确保该公司稳健、可持续发展。

     一、关联交易概述

     公司全资子公司香港公司拟与投资公司、江东金融公司、信成投
资公司共同投资设立马钢融资租赁公司。由于投资公司为马钢融资租
赁公司的控股股东，且投资公司为公司控股股东马钢（集团）控股有
限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香
港联合交易所证券上市规则》规定，该事项构成关联交易。

     2018 年 4 月 2 日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事
会第六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表
决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过
该事项，同意香港公司参股设立马钢融资租赁公司。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

    马钢集团投资有限公司：
    1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1899 号
    2、法定代表人：魏尧
    3、营业执照注册号：91340500336803245Q
    4、注册资本：人民币 100000 万元
    5、企业性质：国有全资有限责任公司
    6、主要经营范围：股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券
业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
    7、2017 年度主要财务数据（单位：人民币）：
    资产总额:29.32 亿元
    归属于母公司所有者权益:10.30 亿元
    营业收入:不适用
    归属于母公司所有者净利润：656.58 万元。


    三、其他合作方基本情况

    （一）马鞍山江东金融控股有限公司

    江东金融公司成立于 2014 年 9 月，注册资本 10 亿元，是江东
控股集团有限责任公司的控股子公司，江东控股集团有限责任公司是
是马鞍山市政府发起设立的国有独资公司。江东金融公司的经营范
围：金融业投资（涉及前置许可的除外），股权投资，投资项目管理，
资产管理（不含金融资产管理），投资咨询，经济信息咨询服务，金
融信息服务，企业并购重组。

    （二）安徽信成投资有限公司

    信成投资公司于 2009 年 12 月,注册资本 1.14 亿元，是广东科
达洁能股份有限公司全资子公司。信成投资公司的经营范围：创业投
资业业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务等。
    四、关联交易标的基本情况及投资主要内容

    （一）合资协议签署

    协议签署日期：2018 年 4 月 2 日
    生效条件：协议和合资公司章程经合资各方同意并签署；审批机
关已颁发批准协议及合资公司章程各自全部条款的批复。

    （二）交易标的情况

    公司名称：马钢（上海）融资租赁有限公司（最终以工商登记部
门核准的名称为准）。
    注册地：上海浦东陆家嘴自贸区。
    注册资本：3 亿元（人民币，下同）。
    股权结构：投资公司认缴 18000 万元，占注册资本 60%；香港公
司认缴 7500 万元，占注册资本 25%；江东金融公司认缴 3000 万元，
占注册资本 10%；信成投资公司认缴 1500 万元，占注册资本 5%。
    出资方式及付款时间：在马钢融资租赁公司开业后 30 日内以现
金缴纳各自认缴的全部出资。
    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务
相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经
营活动）。

    五、关联交易对本公司的影响

    参股设立马钢融资租赁公司符合本公司自身的相关需要，有利于
本公司抓住国内融资租赁行业的发展机遇，以获取相应的投资收益。
该项投资符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司
股东利益。

    六、关联交易审议程序

    在 2018 年 4 月 2 日召开的公司第九届董事会第六次会议上，四
名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项投资。
    七、独立董事意见

    本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春
霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，
并认为：参股设立马钢融资租赁公司属于关联交易，董事会在审议该
议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项投
资符合一般商业要求，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利
益。同意该议案。

    八、备查文件目录

    1、非关联董事签字确认的董事会决议；
    2、独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、监事签字确认的监事会决议。


                               马鞍山钢铁股份有限公司董事会

                                          2018 年 4 月 2 日