股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2018-040



                 马鞍山钢铁股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十次会议于 2018 年 8 月 29 日在马钢办公楼召开。会议应到监事 5 名,
实到监事 4 名，其中监事严开龙先生因公务不能出席会议，委托监事
会主席张晓峰先生代为出席并行使其表明意见的表决权。
    经审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过关于会计政策变更的议案。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布
的最新会计准则进行的合理变更和调整，符合法律、法规规定，相
关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本
次会计政策变更。
    二、审议通过公司关于存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。
    会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符
合公司生产经营实际。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
    三、审议通过公司 2018 年未经审计的半年度财务报告、半年度
报告全文及摘要。
    会议认为：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；报告能真实地反映出报告期内公司
的财务状况和经营成果等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    四、审议通过公司 2018 年中期利润分配方案的建议。
    监事会认为公司中期利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》
的规定。

    五、审议通过公司关于全资子公司马钢瓦顿股份有限公司增资的
议案。
    会议认为：该议案审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利

益的行为。
    以上议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                        2018 年 8 月 29 日