股票代码：600808           股票简称：马钢股份        公告编号：临 2019-003


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保
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   的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第十九次会议在马钢办公
楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事王先柱委托独
立董事张春霞代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事
长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2018 年四季度存货跌价准备变动、坏账准备变动
的议案。
     1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 5,337.2
万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 64,067.96
万元。
     2、批准计提应收账款坏账准备人民币 1,282.9 万元。
     3、批准计提其他应收账款坏账准备人民币 71 万元。
     二、通过公司 2018 年经审计财务报告。
     三、通过公司 2018 年末期利润分配预案。
     经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018 年度，
按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币 4,718,939,155
元。根据《公司法》及《公司章程》，公司提取 10%的法定公积金，
即人民币 471,893,915 元。
     建议以总股本 7,700,681,186 股，派发 2018 年末期现金股利每股
人民币 0.31 元（含税），预计派息总额为人民币 2,387,211,168 元（含
税），未分配利润结转至 2019 年度，不进行资本公积金转增股本。
     四、通过董事会 2018 年工作报告。
     五、根据 2017 年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审
核（审计）委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）年度审计费及中期执行商定程序费人民币 538.5
万元（不含税），其中年度审计费为人民币 480 万元（包括内部控制
审计费人民币 60 万元），中期执行商定程序费人民币 58.5 万元。按
照惯例，审计人员在公司工作期间的食宿费全部由公司承担。
    六、建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2019 年度审计师并授权董事会决定其酬金。
    七、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管
理人员 2018 年考核意见，批准相关董事、高级管理人员 2018 年经营
业绩考核结果。
    八、同意公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬。
    九、批准公司 2018 年度报告全文及年度报告摘要。
    十、批准公司 2018 年度内控评价报告，并授权董事长签署。
    十一、批准公司 2018 年度社会责任报告，并授权董事长签署。
    十二、通过《公司章程》修改方案。
    十三、批准 2019 年套期保值工作计划，同意对公司生产经营涉
及的主要期货商品铁矿石、炼焦煤、焦炭、铁合金、钢材开展套期保
值，年度套保最大规模铁矿石为 120 万吨、炼焦煤为 30 万吨、焦炭
为 12 万吨、铁合金为 2.5 万吨、钢材为 60 万吨；同意人民币 5000
万元的常用期货保证金额度（即 2019 年期货交易的最高保证金额度
不超过人民币 5000 万元），在额度内，资金可以循环使用。所需保证
金超过人民币 5000 万元的套保项目，需另报董事会批准。
    上述第二、三、四、六、八、十二项议案将提交公司 2018 年年
度股东大会审议。

    上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 21 日