股票代码：600808   股票简称：马钢股份   公告编号：临 2019-008



                  马鞍山钢铁股份有限公司
            第九届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十五次会议于 2019 年 4 月 25 日召开。监事会主席张晓峰先生主持会
议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
     经审议，一致通过如下决议：
     一、审议通过公司 2019 年未经审计的一季度财务报告和一季度
报告
     会议认为：该等报告编制和审议程序符合法律、法规、《企业会
计准则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含
的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     二、审议通过公司关于马钢（上海）商业保理有限公司增资的议
案
     会议认为：该议案符合公司经营发展需要，审议程序合法合规，
未发现损害公司及股东利益的行为。
     以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 25 日