股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2019-007


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十次会议在马钢办公
楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，董事钱海帆、任天宝委
托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事
长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司 2019 年一季度未经审计财务报告。
     二、批准公司 2019 年一季度报告。
     三、批准公司 2018 年年度股东大会议程，股东大会将于 2019 年
6 月 12 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。
     四、批准关于调整马钢集团财务有限公司（“财务公司”）2019 年
度理财产品投资业务经营计划的议案。
     同意对财务公司理财产品投资余额最高额度进行调整，由原“不
超过人民币 11 亿元”调整为“不超过人民币 20 亿元”，资金在额度
内滚动使用。财务公司系非银行金融机构，开展理财产品投资业务在
其日常经营范围内。
     五、批准公司按现持股比例对本公司控股股东马钢（集团）控股
有限公司控股、本公司参股的子公司马钢（上海）商业保理有限公司
（“保理公司”）进行现金增资，增资金额为人民币 7500 万元。本次
增资完成后，公司持有保理公司股权比例保持 25%不变。详细情况，
见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易
公告》（公告编号：临 2019-010）。


     上述第五项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。其他议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。



                                  马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 25 日