股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2019-045


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
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     2019 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十六次会议以书面
决议案形式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议通过如
下决议：
     一、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易
协议》。
     详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于与
中国宝武钢铁集团有限公司签署〈日常关联交易协议〉的关联交易公
告》（公告编号：2019-047）。
     二、批准公司关于 2019 年度资产报废处置的议案。
     本次报废固定资产原值约为人民币 3.1 亿元，净值为人民币 0.29
亿元。
     三、同意公司董事、总经理钱海帆先生辞去公司总经理职务，自
董事会同意之日起生效。
     钱海帆先生因工作变动，近日向董事会递交辞呈辞去公司总经理
职务。钱海帆先生辞去公司总经理职务以后，继续担任公司董事。钱
海帆先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司
股东。钱海帆先生所负责的公司相关工作已进行交接，其辞去公司总
经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
     四、聘任王强民先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至
公司第九届董事会任期届满止。王强民先生简历见附件。
     五、增选并提名王强民先生为公司第九届董事会董事候选人，并
提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满时止。
    六、同意公司副总经理陆克从先生辞去公司副总经理职务，自董
事会同意之日起生效。
    陆克从先生因工作变动，近日向董事会递交辞呈辞去公司副总经
理职务。陆克从先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需
要通知公司股东。陆克从先生所负责的公司相关工作已进行交接，其
辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
    七、批准公司 2020 年第一次临时股东大会议程，股东大会拟于
2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 1：30 在安徽省马鞍山市九华西路 8
号马钢办公楼召开。公司将根据相关法律法规及公司章程的规定发出
股东大会通知。


    上述第一项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。其他议案的表决的结果均为：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。



                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 30 日
附件：
                        王强民先生简历

    王强民先生，49 岁，硕士，高级经济师。王先生自 1992 年 7 月
参加工作，历任梅山公司副总经理、总经理兼梅盛公司董事长，梅山
公司总经理，梅钢公司常务副总经理、总经理；2018 年 1 月至 2019
年 2 月任梅钢（梅山）公司总经理、党委副书记；2019 年 2 月至 2019
年 12 月任中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理。截至
目前，王先生还兼任宝山钢铁股份有限公司董事。