证券代码：600809     证券简称：山西汾酒       公告编号：临 2017-013


        山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2017

年 8 月 24 日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事

九名，实到董事七名, 李明强董事委托韩建书副董事长出席会议并行使

表决权，王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程

序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》；（详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn）

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《保健酒扩建项目工艺设备恢复建设方案》；

    为扩大公司商品酒包装能力及配套仓储能力，会议同意实施保健酒

扩建项目工艺设备恢复建设方案。该项目为保健酒园区扩建项目，已经
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2012 年年度股东大会审议通过。本次恢复建设方案预算投资 21013 万元，

建设工期 530 天，投产后预计新增 6 万吨商品酒包装能力及配套仓储能

力，有效保证公司生产经营目标顺利实现，促进公司可持续发展。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《2017 年度项目补充计划》。

    本次补充计划涉及 2017 世界酒文化博览会项目及保健酒园区 LED 显

示屏项目，预算金额合计 5023.75 万元。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告




                                山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                           董 事 会

                                         2017 年 8 月 25 日




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