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公司公告

山西汾酒:第七届监事会第六次会议决议公告2017-10-26  

						证券代码:600809      证券简称:山西汾酒      公告编号:临 2017-017

          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2017 年 10 月 14 日以书面方式向

全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2017 年

10 月 24 日在综合楼会议室以现场方式召开,会议由双立峰主席主持,应

到监事 7 名,实到监事 7 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》

和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过 2017 年第三季度报告;

    监事会认为:公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个

方面真实地反映出公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

在编制报告过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过关于追加 2017 年度日常关联交易计划的议案;

    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、审议通过关于对部分十年以上应收款项进行核销处理的议案。

    监事会认为:本次核销采用账销案存方式处理,核销的应收款项已

全额计提减值准备,不影响本年利润,符合《企业会计准则》、《关于

进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关法律法规及公司

财务制度的要求,符合公司的财务真实情况,核销后将更有利于真实、

准确反映公司的财务状况;本次核销不存在损害公司和股东利益的情形。

同意本次应收账款和其他应收款核销事项。

    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    特此公告



                                 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                              监 事 会

                                       2017 年 10 月 25 日