山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料




       二○一八年九月
   山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料




          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会
                     资料目录

2018 年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 3
2018 年第二次临时股东大会议程.......................... 4
关于增补公司第七届董事会董事的议案 .................... 5
关于增补公司第七届董事会独立董事的议案 ................ 7




                                    2
   山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料




      2018 年第二次临时股东大会会议须知

    为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的
合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公
司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东
大会的全体人员严格遵守。
    1、本次会议会务组设在公司董事会秘书处，具体负责会议期
间的组织及相关会务工作。
    2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股
东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    3、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合
法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高
级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    4、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正
常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入
会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反
本须知的行为，工作人员有权予以制止。
    5、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询
权、表决权。
    6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言或就相关
问题提出质询的，须向会务组登记、经大会主持人许可方能发言
或质询。
    7、股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。发
言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。
    8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真
负责且有针对性集中回答股东提问。
                                    3
山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料




       2018 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2018 年 9 月 3 日 14 点 30 分
二、会议地点：酒都宾馆会议室
三、主 持 人：谭忠豹董事长
四、会议议程：
1、审议关于增补公司第七届董事会董事的议案；
2、审议关于增补公司第七届董事会独立董事的议案；
五、主持人宣布大会结束。




                                 4
    山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料




      关于增补公司第七届董事会董事的议案

    公司于 2018 年 6 月 26 日召开 2017 年度股东大会，审议通过修改公司
《章程》的议案，其中董事会人数修改为 15-17 人，目前公司第七届董事
会人数为 9 人，根据《公司法》、公司《章程》规定应及时履行董事的增
补程序。
    经公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司和股东华创鑫睿
（香港）有限公司提名，并经第七届董事会第二十三次会议审查通过，确
定杨建峰、杨波、陈朗、侯孝海为公司第七届董事会董事候选人。

附：董事候选人简历

    杨建峰：男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，大学学历，高级经济
师。1981 年 6 月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂人事劳资处副主任科员、
主任科员，副处长，汾酒厂股份有限公司东分厂厂长、党支部书记，山西
杏花村汾酒集团有限责任公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司副总经理，
山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、总经理、
党委委员，综合事务中心主任（兼）。现任山西杏花村汾酒集团有限责任
公司董事、党委委员、副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有
限公司副董事长（兼）、党委委员。


    杨波：女，汉族，1974 年 8 月生，中共党员，博士研究生学历，高级
经济师、会计师。1996 年 7 月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责
任公司企业管理部监督检察科科长，规划发展部部长，山西杏花村汾酒集
团酒业发展区股份有限公司董事、党委委员、副总经理、供销中心主任（兼）、
私藏酒公司总经理，汾酒集团公司市场部部长、党支部书记，汾酒集团公
司总经济师。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、副总经理。


                                     5
   山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料



    陈朗：男，1965 年 10 月生，中共党员，硕士研究生，中国安徽大学的
客座教授，复旦大学国际商务专业硕士兼职硕导。1986 年加入中国华润总
公司，历任华润投资开发有限公司的董事长兼总经理，华润励致有限公司
副主席兼行政总裁，华润创业有限公司首席执行官、董事会主席。现任华
润创业有限公司执行董事，华润（集团）有限公司副总经理，中国华润总
公司董事，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司、华润怡宝麒麟饮料（控
股）有限公司董事长。


    侯孝海：男，1968 年 8 月生，中共党员，大学本科学历。曾供职于北
京首钢总公司，盖洛普中国咨询有限公司，四川百事可乐饮料有限公司等，
2001 年加入华润雪花啤酒，历任华润雪花啤酒销售发展总监兼市场部、销
售部总经理，贵州区域公司总经理，四川区域公司总经理等。现任华润雪
花啤酒（中国）投资有限公司总经理。




                                    6
   山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料




  关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

    公司于 2018 年 6 月 26 日召开 2017 年度股东大会，审议通过修改公司
《章程》的议案，其中董事会人数修改为 15-17 人，目前公司第七届董事
会人数为 9 人，根据《公司法》、公司《章程》规定应及时履行独立董事
的增补程序。
    经公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司和股东华创鑫睿
（香港）有限公司提名，并经第七届董事会第二十三次会议审查通过，确
定贾瑞东、樊三星、王超群、张远堂为公司第七届董事会独立董事候选人。

附：独立董事候选人简历

    贾瑞东：男，汉族，1969 年 1 月生，硕士研究生学历，注册会计师，
资产评估师，造价工程师。曾任燕山石化工程师，从事资产评估工作近 20
年，主持过各类资产评估项目数百个。擅长并购方案设计、评估中涉及的
各类资产的评估技术问题、财务问题的解决，熟悉与评估相关的各种政策，
特别是国有企业改制政策、上市业务中的评估规定等，在企业价值评估、
金融资产评估、无形资产评估等方面均有建树，对企业价值评估具有丰富
的实践经验。现任北京中同华资产评估有限公司总裁、合伙人、合伙人管
理委员会委员，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员。


    樊三星：男，汉族，1955 年出生，中共党员，在职研究生学历，高级
工程师，山西省第十一届政协委员。历任山西省外经贸厅外资处副处长，
外国政府贷款管理处处长，中国光大银行太原分行副行长，兴业银行太原
分行党委书记、行长，兴业银行总行业务巡视员等职务，现已退休。熟悉
经济金融业务管理、商业银行、股权投资、基金管理等。



                                    7
   山西汾酒 2018 年第二次临时股东大会资料



    王超群：男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员，法学硕士研究生学
历，历任山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人，山西祝
融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购法律咨询服务。现任山
西祝融万权(天津)律师事务所主任。


    张远堂：男，1954 年 10 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律师事务所合伙
人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组律师团队首席专家，“远堂
资本学院”创始人和主讲人，中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校
外导师，中国行为法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。




                                    8