证券代码：600810     股票简称：神马股份   公告编号：临 2018-030
                   神马实业股份有限公司
               九届十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    神马实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2018 年 10

月 18 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 10 月 29 日在

公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9 人, 实到 6 人，董事巩国顺

先生、张电子先生分别委托董事段文亮先生、乔思怀先生代为出席本

次会议并表决，董事万善福先生以通讯方式参与表决，公司 4 名监事

及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于公司 2017 年社会责任报告的议案。

    为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担

社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，勇

于接受社会各界的监督，公司参照全球报告倡议组织《可持续发展报

告指南（G4 版）》、国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》、联合

国全球契约十项原则、中国企业社会责任报告编写指南

（CASS-CSR3.0），编制了公司 2017 年社会责任报告（详见上交所网

站：www.sse.com.cn），并公开披露。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时

公告：临 2018-031）。

    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案
（详见临时公告：临 2018-032）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司 2018 年第三季度报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   神马实业股份有限公司董事会

                                      2018 年 10 月 29 日




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