神马股份：十届一次董事会决议公告2019-06-29
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2019-023
神马实业股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 6 月
25 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 6 月 28 日在公
司北一楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，公司董事巩国
顺先生委托董事乔思怀先生代为出席本次会议并表决，独立董事赵静
女士委托独立董事董超先生代为出席本次会议并表决，公司 5 名监事
及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案。
选举乔思怀先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
聘任段文亮先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。
聘任张健先生、齐文兵先生为公司副总经理，路伟先生为公司财
务总监。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。
聘任刘臻先生为公司董事会秘书，范维先生为公司证券事务代
表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对上述四项议案均表
示同意。
五、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案。
公司第十届董事会各专门委员会由以下人员组成：
1、董事会战略委员会
委 员：乔思怀 段文亮 赵海鹏
主任委员：乔思怀
2、董事会审计委员会
委 员：董超 赵海鹏 乔思怀
主任委员：董超
3、董事会提名委员会
委 员：赵海鹏 赵静 乔思怀
主任委员：赵海鹏
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：赵静 赵海鹏 段文亮
主任委员：赵静
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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以上人员中，张健先生、齐文兵先生、路伟先生、刘臻先生、范
维先生简历附后，其他人员简历详见 2019 年 6 月 6 日《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019 年 6 月 28 日
附：简历
张健先生，1963 年生，本科学历，高级工程师，历任河南省纺
织工业厅机关党委团委书记、办公室副主任、河南纺织工业技工学校
校长、河南纺织研究院院长、河南纺织行业管理办公室副主任、神马
实业党委书记、董事长、神马帘子布公司党委书记、神马股份副总经
理。
齐文兵先生，1966 年生，大学本科学历，高级工程师，历任平
顶山市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、
河南神马氯碱化工股份有限公司总调度室主任、副总经理、神马橡胶
轮胎公司副总经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务
副总经理、平顶山飞行化工公司董事长、党委书记、河南神马氯碱发
展有限责任公司总经理、党委副书记、神马股份副总经理。
路伟先生，1970 年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山
天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主
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任会计师、朝川矿总会计师、平顶山瑞平煤电有限公司财务总监、中
国平煤神马集团许昌首山化工有限公司财务总监、平煤神马机械装备
集团有限公司总会计师、神马股份财务总监。
刘臻先生，1964 生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营
部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任、神马实业董事会办公
室主任、董事会秘书、神马集团董事会办公室副主任、中国平煤神马
集团综合办公室秘书处副处长、神马股份董事会秘书。
范维先生，1964 年生，大专学历，历任神马实业董事会办公室
主任科员、神马股份证券事务代表，现任神马股份综合处证券业务主
管。
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