证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2017-065
东方集团股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 20 层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,343,223,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.1608
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长孙明涛先生担任本次股东大会现场会议主持人，本次股东大会的召开
及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长关焯华先生因工作原因未能亲自出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事刘艳梅女士因工作原因未能亲
自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,340,267,681 99.7799 75,290 0.0056 2,880,681 0.2145
4、 议案名称：2.03 债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 挂牌转让或上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
13、 议案名称：3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权
办理本次公司债券发行相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
14、 议案名称：4、《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
15、 议案名称：5、《东方集团股东大会议事规则（2017 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,343,148,362 99.9943 75,290 0.0057 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程部分条款的议案》为特别决议议案，已经出席会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：马雷、尹涵
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司
2017 年 10 月 11 日
