证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2018-100

债券代码：143622             债券简称：18 东方 02

                         东方集团股份有限公司
                   第九届监事会第十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日在公司视频会议
室现场召开了第九届监事会第十次会议。会议通知于 2018 年 11 月 29 日通过电话及邮
件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监事会主
席李亚良先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》

    监事会认为：公司本次变更部分募投项目募集资金使用方式相关事项不属于对募
投项目实质性变更，对公司募集资金使用不产生实质影响，不影响募集资金投资项目
的正常进行，本次变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司
《募集资金管理制度》等规定。同意本次变更部分募集资金投资项目资金使用方式相
关内容，并将相关议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                    东方集团股份有限公司监事会

                                                              2018 年 12 月 6 日




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