证券代码：600811           证券简称：东方集团          公告编号：临 2019-036
债券代码：143622           债券简称：18 东方 02
债券代码：155175           债券简称：19 东方 01

                        东方集团股份有限公司
                     关于确认资产处置损失的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、确认资产处置损失基本情况
    因设施陈旧，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年度对哈尔滨
办公地所在地东方大厦进行改造。东方大厦坐落于哈尔滨市南岗区花园街235号，公司
按规定取得《建筑工程规划许可证》，对东方大厦内部设施、对外墙面和正面玻璃幕
墙进行了改造更新，并对部分办公层进行了装修。根据改造方案，公司拆除了东方大
厦原有电梯、消防系统、供水、排水、采暖系统、部分外墙、玻璃幕墙及外窗等固定
资产，因相关固定资产已无使用价值，本次处置资产产生资产处置损失人民币3,261.79
万元，上述金额已经年度会计师事务所审计。
    二、对公司的影响
    本次处置资产损失相应减少本公司2018年度利润总额人民币3,261.79万元，减少
归属于上市公司股东的净利润3,261.79万元，减少公司所有者权益人民币3,261.79万
元。
    三、董事会关于确认资产处置损失的合理性说明
    公司于2019年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认资
产处置损失的议案》，董事会认为：公司根据资产实际情况确认资产处置损失，真实
反映了公司的资产状况，符合《企业会计准则》及相关规定，具有合理性。
    四、监事会意见
    公司于2019年4月28日召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于确认资产
处置损失的议案》，监事会认为：公司本次确认资产处置损失符合《企业会计准则》
及公司实际情况，客观真实公允的反映了公司资产状况，相关决策程序符合法律法规
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次确认资产处置损失事项。


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   五、董事会审计委员会意见
   董事会审计委员会认为：公司本次确认资产处置损失符合《企业会计准则》和公
司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意本次确认资产处置损失事项。
   六、独立董事意见
   独立董事认为：公司依据《企业会计准则》等有关规定以及公司财务管理制度确
认资产处置损失，真实、公允地反映公司资产状况和当期的财务状况，相关决策程序
符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次确认资产处
置损失事项。

   特此公告。

                                                东方集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 30 日




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